西班牙多部门联合行动 80余华商遭逮捕被控洗钱等罪（组图）

（西班牙欧浪网）

中国侨网10月26日电 当地时间10月25日早上，根据马德里第23号法庭法官签署的文件，西班牙国家警察和有组织犯罪行动组等部门联合行动，对马德里、巴塞罗那、塞维利亚等地的华商进行了调查和逮捕行动。据西班牙媒体报道，已有超过80名华商被逮捕。

执行了本次打击行动的警方发言人向埃菲新闻社通报证实说，属于西班牙国家警方反毒品和有组织性犯罪行动组(Udyco) 和反经济和财政罪行动组(UDEF)的上百警员协同西班牙税务局和海关官员，共200人参与了此次行动，调查重点是洗钱等犯罪活动。

在本次行动的中心之一，马德里Cobo Calleja仓库区，针对一些涉嫌犯罪华商和单位展开大规模搜查和逮捕行动。西班牙警方共进行了约30次搜查。

逮捕行动结束后，警方还将会开始清查所有涉案人员的银行账户、财务单据等。有知情者透露，搜查工作大约持续了两个多小时，警方将办公室内的账本以及电脑全部带走进行进一步调查。

（西班牙《侨声报》）

埃菲新闻社称，这一针对西班牙华商社会的打击行动同时扩展到巴塞罗那市和南部塞尔维亚市，但属于外围收拾行动。《机密报》表示本次行动并有其他警力被派遣到安达鲁西亚、加那利群岛和加泰罗尼亚三个大区。

西班牙欧华网的记者采访了两家被抽查的私营业主，其中一位表示，税务部门主要检查了前两年的房租，水电费情况，并无其他。而另一位私营业主，她跟记者表示，以前从未被税务局调查过。但可能因名下同时经营几家公司，税务局24日要求她递交所有收入和支出发票。

据了解，西国警方和税务局的联合行动让很多华人商户措手不及，本次的调查涉及范围很广，小到手机配件大到大牌的高仿品。

西班牙《侨声报》的记者采访到了西班牙华人律师季奕鸿先生，季律师在25日上午受到当事华商家属委托，紧急赶赴法院和警察局，为多名华商进行辩护等法律工作。

（西班牙《侨声报》）

据悉，目前警方共提出四项罪名，分别是洗钱罪，偷漏税罪，伪造文件罪，和有组织犯罪。就目前的形势来看，警方已经取得了一些相关证据，具体的案件情况和其他罪名还要等进一步调查工作结束之后才能明朗。

此次行动引起了旅西侨界的极大关注。马德里华助中心和仓库区安全小组在获悉情况后，首先与使馆进行了沟通，使馆方面告知，在获知消息后第一时间联系了西班牙政府有关部门，要求保护好中国公民的合法权益和司法公正。

马德里华助中心和仓库区安全小组联合声明，如果有侨胞需要法律方面的咨询，或者语言上需要翻译等服务，请与中心联系，中心会尽力帮助侨胞维权，解决困难。

目前，仓库区所有华商被关押在(cuartel moratalaz)马德里警察总局逮捕中心内。