美国会议员大“爆料"：德银可能是全世界最大的洗钱银行

德意志银行的麻烦远没有结束。

新任众议院金融委员会主席试图调查公司与特朗普之间的关系，其同时称德银为“全世界最大的洗钱银行”。

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德银被指可能是全世界最大洗钱银行

本周五，新任众议院金融委员会主席民主党议员Maxine Waters在接受CNBC采访时称，其目的是让德意志银行参与协助调查特朗普洗钱和逃税指控（这些指控没有得到任何媒体报道或穆勒调查指控的证实，最近2年也没有发现任何新证据）：

我们知道德意志银行是美国最大的洗钱银行之一，也许是世界上最大的洗钱银行之一。我们知道，这是唯一一家将贷款给美国总统的银行（考虑到他过去的做法）

特朗普不会出示他的纳税申报单，我们掌握的信息让我们相信，可能有一些洗钱活动与manafort（特朗普的前竞选主席，因涉嫌通俄门已被捕）及其家人有关。

我知道有很多谣言。我认为我们需要更多地了解美国总统的财务状况，而他对我们隐瞒了这些信息。他没有透露那个信息。

我认为我们需要对此进行更深入的研究，查明到底发生了什么，是否涉及洗钱，是否与俄罗斯寡头有联系。

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德银卷入史上最大洗钱案

德银最近可谓丑闻缠身，此前德银还因丹斯克银行的“千亿欧元”洗钱案遭到多国机构调查。

美联储正在审查德银的美国业务，调查其如何处理来自丹斯克银行高达数十亿美元的可疑交易，令这起欧洲历史上最大的洗钱丑闻进一步发酵。

2017年，丹麦最大银行丹斯克银行被揭露涉入洗钱丑闻。丹斯克银行利用德银等代理银行将资金转移至海外，经由其爱沙尼亚分行的可疑资金规模约2300亿美元。媒体曾报道，丹麦银行可能面临高达40亿克朗（6.3亿美元）的罚款，这将是丹麦有史以来最高的罚款规模。

德银此次被调查，一方面是美国监管机构要求在其管辖范围内运营的银行应仔细审查客户及其交易、发现潜在的洗钱行为。而来自举报人的证词可能是德银被美联储“重点关注”的原因。

去年11月，举报人在对丹麦议会的证词中表示，丹斯克银行2340亿美元的洗钱丑闻中，约有1500亿美元可疑资金经由一家大型欧洲银行清算，但是并未提及德意志银行的名字。不过有媒体称援引知情人士消息称，德国金融监管机构Bafin要求德意志银行提供与丹麦银行交易的信息。

彭博周三援引知情人士称调查仍处在早期阶段，美联储仔细审查了德银的美国业务是否充分监控了来自一家丹斯克银行爱沙尼亚分行的资金。

德银在回复彭博的邮件声明中否认存在调查，但表示银行“收到了来自世界各地监管部门和执法机构的多个提交信息的要求”，并表示将继续提供信息并与调查机构合作。

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困境中的德银：终于扭亏，但收入八连降

周五数据显示，受糟糕的投行业务表现拖累，德银四季度收入连续第八个季度下降，但是全年录得2014年以来首次盈利。CEO  Christian Sewing表示未来将执行更多的削减成本行动。

财报显示，德意志银行第四季度税前亏损3.19亿欧元，去年同期亏损14亿欧元；收入55.8亿欧元，略不及预期的57.3亿欧元，同比下降2%。

2018年全年净利润3.41亿欧元，为2014年来首次盈利；全年营收250亿欧元，同比下降4%。

德银称，由于战略实施、充满挑战的市场环境以及负面消息等原因，营收出现下滑。

过去四年来，德银股价已大幅缩水。