上海移民公司董事长卷非法买卖外汇案于被捕，涉过亿元人民币（图）
近日，网络盛传内地知名移民机构「外联出国」董事长何梅周一（7日）在上海被捕，知情人士还透露，警方要求何梅女士交出多年来办理移民的全部客户资料，引发关注。周四（10日），上海市公安局宣布，经侦总队破获一起出入境服务公司非法买卖外汇案件，抓获何某等5名犯罪嫌疑人，涉案金额超过1亿元人民币。
当局指，经查，2016年以来，某出入境服务公司负责人何某及员工孙某某在提供中介服务过程中，为牟取非法利益，采取境内收取人民币、境外提供外币的方式，为他人非法提供外汇买卖。另查明，该公司员工万某某、高某某、蒋某某存在通过介绍地下钱庄为他人提供非法换汇的犯罪行为。
目前，疑犯何某、孙某某因涉嫌非法经营罪被依法刑事拘留，万某某、高某某、蒋某某被依法取保候审。
据「外联出国」官网介绍，其是上海外联出入境服务集团有限公司旗下的品牌，专注于海外移民、海外投资，为有出国需要的人士提供解决方案，在亚太、北美、欧洲和大洋洲的主要城市拥有24家关联公司，另在美国还有100多个投资项目。
目前未知上海警方公开相关讯息后对移民风潮的影响，但有业界人士透露，现时中国经济情况不好，官方有可能是加大力度严查资金外流。在内地，根据法规，人民币兑换美元有限额，每人每年的换汇限制是5万美元，超额购汇需依据真实情况附上相关凭证。
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最新评论(5)
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2023-08-11
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为了牟取非法利益，这些中介竟然采取境内收取人民币、境外提供外币的方式，简直就是蛇鼠一窝！
我是24K纯胖公
2023-08-11
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这家所谓的出入境服务公司，居然还有员工参与非法换汇
帅气的樱桃
2023-08-11
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难道说我办理的移民也可能涉及非法买卖外汇？
Glo一心要畢業
2023-08-11
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真是让人怀疑移民中介的诚信度！
海绵信小薇
2023-08-11
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这个移民机构居然这么黑
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