悉尼华人家庭就这样落网了！原来那些土豪邻居干的是这种买卖…（组图）

近日，澳洲报道了一起洗钱案件，令人大吃一惊！据悉本起案件中，有2名华人采用“蚂蚁搬家”方式完成财富积累，

其中一名犯罪嫌疑人是一名父亲，虽然每月薪水不多，但令人费解的是房产买起来却眼睛都不眨一下...

此外，前不久澳媒已经曝光多起洗钱案件，悉尼华人区多个华人被“抄家”了！

对此，有妈妈不禁感叹：原来那些住豪宅、开豪车的邻居都是干这个的啊...

悉尼警方破获“硬币洗钱案”，

两名华人被捕，涉案金额超$100万！

在澳洲有个非常神奇的景象：有些人每月领着最少的工资，甚至不工作也能开豪车、买大house、从不缺钱花！

那么这些人

为什么可以生活的如此“潇洒”？

最近，在悉尼警方公布了一起案件后，人们似乎发现了这其中的一些端倪...

据悉，因涉嫌洗钱案件，悉尼36岁的华人男子Xin Hu和37岁的华人女子Sijia Wang被警方逮捕。

随着Xin Hu近日在Burwood地方法院出庭，该案的更多细节也随之曝了出来。

据澳媒报道称，今年6月，澳洲边境执法人员截获了一批藏在皮带扣中的1澳元和2澳元受损硬币。

之后经过更仔细的排查发现，还有大批包裹以皮带扣的名义抵达悉尼，但实际上里面装的都是受损硬币。

要知道在澳洲，当硬币受损时就不会再流通了，且不再被视为合法货币。所以，当发现这么多破损的银币走私入境后，澳洲警方立刻警惕起来。

之后根据这些包裹上的信息，警方顺藤摸瓜找到了Xin Hu和Sijia Wang...

根据警方公布的信息显示，本周悉尼警方执行了三份搜查令，分别搜查了位于Haymarket和悉尼CBD的涉事企业，以及西区Strathfield的一处住宅。

在这些地方警方缴获了大量物品，

其中包括几箱破损的硬币，以及一些文件。

在这次行动中，Xin Hu于Strathfield Square被捕，Sijia Wang则在Haymarket的一处地址被捕。

据披露，Xin Hu是一位有着3个孩子的父亲，参与了4家Subway商店的经营，是家里唯一有工作收入的人。

虽然Xin Hu看上去事业有成，家庭美满，但其实他的收入远低于平均工资，每年都需要从政府领取各种补助“维持生计”。

然而在这样的生活“困境”中，

他却购买了一系列房产！！

对于他这种收入和支出不成正比的生活方式，法官Elaine Truscott表示：

“这看起来很奇怪！

这说明他拥有来源不明的财富。”

目前，Xin Hu和Sijia Wang都被控意图隐瞒以及鲁莽处理一般犯罪所得，并被拒绝保释！

其中，Sijia Wang还被指控鲁莽处理超过5000澳元的犯罪所得。

此外，警方还称，根据调查显示，这两人是一个犯罪团伙的成员，该团伙以欺诈手段获取损坏的硬币，并将其进口到澳洲。

随后他们通过悉尼各地的智能ATM机进行洗钱，将钱存入几个银行账户后再将钱汇往海外。

目前持学生签证居住在澳洲的Sijia Wang已经开设了多个银行账户，而这些非法所得的钱就存于这些账户。

据估计，自2022年8月以来，

这二人已经通过该方式骗取了

上百万澳元！

据有组织犯罪小组的指挥官Peter Faux表示，“这个犯罪集团为了躲避侦查，每天去悉尼不同的ATM机，存入数量不等的现金。”

他说：“他们正试图破坏我们的金融体系！我们并不认为这些硬币是伪造的，但它们已经不再是法定货币。我们将继续调查，以确定这个团伙的更多犯罪事实。”

其实这已经不是悉尼第一次出现华人涉嫌洗钱的事例了！

前段时间，悉尼警方还破获了一起涉案金额超百亿的特大华人洗钱案，一下抓捕了9个人，查封了千万豪宅！

整个华人区都为之震惊...

9名悉尼华人被抓，千万豪宅被查封...

原来土豪邻居干的是这种买卖！！

前不久，澳洲警方在悉尼burwood等一些华人区，以及Vaucluse man等一些富人区查封了大量豪宅、豪车。

其原因就是警方在捣毁了澳洲有史以来最大的洗钱组织后发现，9名涉案人员均是来自上述地区的华人！

据警方表示，这个超大型华人洗钱犯罪团伙的年龄在33岁至69岁之间，

涉案金额高达100亿澳币！

而在实施抓捕时，警方也对这些罪犯的住宅进行了搜查，结果发现，这些人的现金、名表、金银珠宝、奢侈品的数量，多到令人咋舌！

据统计，警方当时直接查封了价值至少1.5亿澳元的房产和奢侈品！

其中包括：位于Vaucluse和Bellevue Hill的两处豪宅，总价约为1900万澳元、Burwood一栋价值2200万澳元的房产、Pitt Street Mall附近价值2100万澳元的一栋五层房产，以及18块名牌手表、17个名牌包包、46件珠宝和4把非法存放的枪支。

此外，警方随后还发现，这个犯罪团伙在悉尼还拥一栋豪华大楼，以及悉尼第二机场附近的数百亩土地…

除了那些价值不菲的奢侈品和大量澳洲房产，警察还在这些人家中查获了价值2900万澳元的加密货币！

据悉，这些加密货币也是一种新的洗钱手段，用来在全世界范围内转移赃款。

而在被捕的9名华人中，还有2人涉嫌与澳洲黑帮有关，

并且这二人的个人财富总额

已经超过了10亿澳元！！

简直是“壕无人性”啊~

据警方称，这个犯罪团伙的运作方式就像一家不受监管的跨国银行，能够利用在全球多个国家持有的现金储备为客户提供清洗犯罪所得的便利，然后收取一定洗钱费用。

不仅如此，在这个犯罪团伙中，还有来自银行，律所、移民代理等关键行业的人。

比如，有一名嫌疑人就是澳大利亚国民银行的中层管理者，他作为银行的内线，帮助整个犯罪团伙洗钱犯罪。

还有一名嫌疑人之前是澳洲政府的注册移民代理，他利用澳洲移民制度的漏洞，帮犯罪团伙中的一些人获得了重大投资移民签证，甚至还拿到了澳洲公民身份...

如果不是这次警方彻底捣毁了这个犯罪团伙，估计人们很难发现，那些看着工作体面，住豪宅，开豪车的邻居竟然是犯罪分子吧！！

不看不知道，一看吓一跳！怪不得悉尼房价虽然涨出天际，但有些人买起房来还是眼睛都不眨一下，原来全是非法勾当的所得啊...

有人说赚钱最快的方式都写在刑法上了，但帮主希望所有人还是选择最靠谱的方式吧，否则再巨额的财富也是浮云，随时“一夜回到解放前”...