长江换汇涉洗钱案最新进展！上千万资金疑转为加密货币，多名员工讨薪（视频/组图）

1月29日更新

《澳洲金融评论报》报道称，Hamilton Murphy的管理人Steven Dixon，于去年11月接管卷入洗钱案的长江换汇。

Dixon在一份报告中向债权人表示，该公司持有的未结算外汇交易高达$1730万，比此前债权人会议上预估的$1500万要多。

这些资金中的大部分，可能存放在一个安全的加密钱包中，其中包含了大量的加密货币“Tether Token”。

Dixon表示：“这个加密钱包的硬盘目前由联邦警察保管，我们怀疑客户资金的很大一部分，是通过加密货币的方式持有的。”

目前，Dixon已经致信Tether公司，要求提供长江换汇的交易记录和账户信息。但截至1月18日，Dixon尚未收到回复。

Dixon估计，长江换汇在银行有近$300万的现金，他已经和澳新银行、Bendigo & Adelaide银行以及Macquarie银行确认过账户问题。

而在Dixon调查过的保险柜中，还存放着大约$44万的现金。

（图片来源：《澳洲金融评论报》）

Dixon强调，澳洲联邦警察没收了长江换汇的财务文件，且没有向他提供副本。所以他无法提供确切的信息，也无法确定长江换汇是否在资不抵债的情况下进行过交易。

Dixon表示，目前已有长江换汇的员工要求支付$16.34万被拖欠薪资及其他权益。但预计后期还有更多员工出面讨薪，这一数字还会继续上涨。

12月22日

3:40pm更新：被指与“长江换汇案”存在关联的浦华证券（Prospero Markets），遭到澳洲证券和投资委员会（ASIC）吊销金融服务牌照。

ASIC表示，总部位于墨尔本华人区Box Hill的浦华证券，金融服务牌照将被吊销至明年2月28日。在未经许可的情况下，该公司不得进行客户资金交易。

此前，浦华证券曾向客户证实其银行账户被冻结。而在该公司账户冻结的同一天，联邦警察对全澳各地的长江换汇网点进行了突击搜查。（点击查看本网早先报道>>）

ASIC指出，浦华证券未能提交2023财年的财务报表和审计报告，违反了金融服务牌照持有人的义务。

11月10日

5:40pm更新：《每日电讯报》报道称，长江换汇涉洗钱案于今日再次开庭审理，剩余的3名嫌犯Fei Duan、Ye Qu以及Ding Wang在今天全部成功申请保释。

此案于本周五再次开庭审理，3名被告在1名翻译的协助下出庭。而他们的数十名亲友也旁听了今天的庭审。

Fei Duan的辩护律师Patrick Tehan表示，被告的朋友拥有一块价值250万澳元的地块，愿意为其做担保。

Ye Qu的朋友拥有价值430万澳元的住宅，愿意为其做担保。而Ding Wang的父亲则用一幢位于Narre Warren的住宅做担保。

法官Malcolm Thomas表示，他对于3名嫌犯申请保释“没有异议”。考虑到联邦警局的调查工作仍在进行当中，他会要求嫌犯遵守严格的保释条件，以减少证人受到干扰的风险。

今天3名获保的嫌犯都必须上交护照，不得与证人接触，除非出于法律原因否则不得离家。

此外，他们必须佩戴电子定位设备，不得持有任何加密货币，不得前往任何长江换汇的门店，也不得与长江的工作人员联系。

而在此之前，已有4名嫌犯成功申请保释。

11月2日更新：

本周四，长江换汇涉洗钱案在墨尔本地方法院开庭审理。37岁的嫌犯Zuo Chen及另外3人成功申请保释。

Zuo Chen的母亲提供了价值100多万澳元的房产作为担保，而Zuo Chen本人也愿意佩戴电子监控手环。

《每日电讯报》报道称，Zuo Chen曾试图给包机公司打电话，有干扰证人的“倾向”，且试图销毁或捏造证据 。

但法官最终还是批准了Zuo Chen的保释申请，条件是不得离家，上交护照，获释后24小时内向警方提供银行信息、手机以及IP地址。

另外3名成功申请保释的嫌犯分别为Jie Lu（Zuo Chen的妻子）、Jin Wang以及Jing Zhu。本案还有3名嫌犯仍处于被关押状态。

警方表示，Zuo Chen出生于中国，此前已经入籍澳洲。在调查过程中，警方监听了Zuo Chen及其同伙的通信，并录下了数千小时的通话语音。

警方表示，他们需要中文翻译的帮助，以便将这数千小时的通话记录翻译成英文。在此过程中，他们还会追查该团伙更多的账户及资产。

在其中一次通话过程中，Zuo Chen告诉同伙他们从“杀猪盘”骗局中获得了巨额利润，“我们TMD大概收了1亿对不对？”

而在今年8月，Zuo Chen还曾飞往新加坡，与本案的一名被告会面。随后，他开设了一个银行账户，还与一名会计师以及一名律师进行了交谈。

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10月31日更新：

浦华证券（Prospero Markets）于昨日（10月30日）被曝出“多个账户冻结”，大批客户无法出金。

这是继其兄弟公司“长江换汇”涉洗钱被查之后，又见“爆雷”。据悉，该公司账户冻结日与“长江换汇”被查为同一天，均为上周三（10月25日）。

目前有超百人无法出金，客户登门维权，员工告知，“没有领导在。”据资料显示，“浦华证券”与“长江换汇”均隶属于母公司“长江集团”，母公司旗下还有“长江国际速递”、“长江地产”等多个实体公司。

记者留意到，浦华证券的董事名单已于10月27日变更，此前因涉及“长江换汇”事件、被捕7人中的Ye Qu，曾于2020-2021年担任过此职务。

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10月28日更新

9:28am：

联邦警察于本周早些时候在全澳多地展开突袭行动，逮捕了多名涉嫌参与长江换汇洗钱案的嫌犯。

警方表示，此次名为“Avarus-Nightwolf”的反洗钱调查长达14个月，并公布了有关此次行动的视频。

在视频中，警方首次公布了针对嫌犯的监视过程，以及逮捕现场的画面。

警方称，在疫情封锁期间，整个悉尼CBD就如同“鬼城”一般，但长江换汇却开设了新的门店。

要知道，此时不少留学生都已选择回国，且没有游客入境。一个换汇机构在此时扩张业务，让警方感到非常困惑。

而长江换汇的这一反常举动也让警方展开了为期14个月的调查。

（图片来源：澳洲联邦警察）

警方公布的视频显示，他们多名男性嫌疑人进行了长期监视，并在街头拍摄到了大量影像资料。

此外，警方还公布了他们上门逮捕多名嫌犯，以及查抄大量奢侈品、豪车及豪宅的视频。

（图片来源：澳洲联邦警察）

10月27日更新

3:56pm：因涉嫌洗钱，“长江换汇”遭澳洲联邦警方突击扫荡后，一批人直接无辜被牵连。

他们刚刚办完汇款手续，钱款到账一夜间变得遥遥无期，心急如焚却一筹莫展。

本周二（10月24日）下午3点，即“长江换汇”被查封的前一天，留学生小k刚交易完，将2万澳元汇给身处中国的家人，这笔钱至今没有到账。

“我是学生，省吃俭用存下这笔钱，因为家里出了变故，急用的钱。谁能想到，我第一次使用（长江换汇的服务）就出了这事呢？”

社交媒体上，也有大批刚换完汇、还没来得及收款的网友，最高金额疑似70万澳元。

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8:05am：《澳洲金融评论报》报道称，曾为长江换汇“站台宣传”的前移民部副部长Gary Hardgrave表示，自己对于此案感到“震惊”且“受到了欺骗”。

而在昨日出庭受审的7名嫌犯当中，包括1名前澳新银行的华裔雇员，王丁（Ding Wang）。

澳新银行内部人士向《澳洲金融评论报》证实，王丁此前是该行的员工，但在2016年左右离职。

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7:58am：《先驱太阳报》报道称，长江换汇在涉嫌为犯罪组织洗钱的同时，也在澳洲各地经营着合法的换汇业务，并拥有数以千计的客户。

澳洲联邦警察表示，通过该机构合法换汇的客户没有做错任何事，不会受到警方调查。

10月26日更新

8:23pm：澳洲联邦警局在突袭行动中，查扣了总计6000万澳元的奢侈品、豪宅、豪车及现金。

警方表示，这些资产将被存放6个月，如果法官没有宣布其他用途，这些资产将被拍卖，所得将用于预防犯罪计划。

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（图片来源：澳洲联邦警察）

7:01pm：《先驱太阳报》报道称，联邦警察正在调查澳洲各大银行的员工，是否卷入这起洗钱案。

澳洲国民银行周四回应称，该行“对一切犯罪行为持零容忍态度，尤其是涉及到客户以及职员的犯罪行为。”

“自2022年12月以来，我们一直在配合联邦警察调查此案，并将相关信息和监控视频提供给警方。”

“此外，我们还借调了一名银行职员给警方，专门配合调查此案，抓捕犯罪嫌疑人。”

西太银行则表示，该行员工并未卷入此案，澳新和联邦银行则尚未对此作出回应。

《先驱太阳报》报道称，目前被逮捕的7人均因涉嫌参与洗钱而遭到指控。如若罪名成立，最高刑罚将会是终身监禁。

3:43pm：澳洲联邦警察助理专员Stephen Dametto，该犯罪团伙的头目也在被逮捕的人员当中。但是，警方后期可能还会逮捕更多涉案人员。

“这是联邦警察所捣毁的，最复杂，规模最庞大的洗钱组织。不论从犯罪方式，还是转移的资金规模，都是如此。”

（图片来源：澳联社）

3:20pm：澳洲广播公司报道称，在今天的庭审过程中，已有5名嫌犯出庭，另外2人将与周四晚些时候出庭。

法官没有宣读针对被捕人员的详细指控，也没有要求他们认罪，或是向法官陈述。他们将于2024年3月13日再次出庭受审。

报道指出，其中1名被捕的男性嫌犯为37岁中国籍男子。警方表示，该男子涉嫌通过长江换汇洗白了1亿澳元。这些钱是通过国际网络投资诈骗，从受害者手中骗来的。

（图片来源：澳洲联邦警察）

3:01pm：《悉尼晨锋报》报道称，2020年底，澳洲刑事情报委员会曾警告所有州和联邦警察机构，长江换汇“在疑似Chen MLO洗钱活动中变得愈发活跃”。

此前，澳洲刑事情报委员会曾将Chen MLO视作国家安全的“重大威胁”，该团伙被指为在逃大毒枭Hakan Ayik，以及中东犯罪团伙Khanani转移资金。

（图片来源：澳洲联邦警察）

而在2017年，澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）曾发出警告称，犯罪分子和来自中国的赌徒疑似通过一家与长江换汇有关联的公司洗钱。

报道指出，周三的大规模突袭及逮捕行动，可能会迫使联邦政府出台新法，要求会计师、房产经纪及律师承担与银行和赌场一样的义务，报告可疑的洗钱行为。

2:47pm：澳洲联邦警局表示，长江换汇通过“合法与非法资金混合”的方式，每天为澳洲及全球客户转移高达1亿澳元的资金。

警方还表示，被捕的7名嫌犯与长江换汇不存在任何文件上的联系。而该公司的真正老板则通过安插家族成员及亲信充当公司高管，或是控制账户，从而达到控制整个公司的目的。

（图片来源：澳洲联邦警察）

尽管长江换汇的部分员工会被起诉，但并非所有网点的雇员都知道公司可能参与洗钱。

警方表示，由于该公司规模庞大，现阶段无法提供涉案人员的具体数量。但是，警方在文件中将其称作“工业规模”。

2:24pm：《每日邮报》报道称，被指控的7名嫌犯中包括4名中国公民及3位澳洲公民，他们涉嫌洗钱2.3亿澳元，但实际金额可能会比这个数字高得多。

警方表示，该团伙还计划在悉尼第二机场附近进行开发，以便洗白更多的资金。

警方在长达14个月的调查过程中，共出动了40多名警员、5名法务会计师以及卧底特工。

（图片来源：澳洲联邦警察）

1:38pm：《每日电讯报》报道称，澳洲联邦警察透露，3年内营业额超过100亿澳元的长江换汇的营业执照，已于今天上午被撤销。

截至今天下午，已有5名涉案人员出庭，包括一对夫妇，以及家里尚有婴儿的年轻母亲。

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1:06pm：针对有网友担心，“长江换汇”爆雷可坑给澳洲本地房价造成冲击，澳洲“华人找房”负责人Thomas表示，无需担心和过度解读。

“舆论上肯定会有些影响，但对实际房产市场不会产生什么影响。首先，澳洲本土换汇服务公司如果完全按照澳洲金融行业规范运营，是合法的，这个并不是一刀切的非法行业。”

“其次，华人买家只在个别区域占到相对较高比例，这里还不乏很多本地收入为主的华人买家，所以纵观整个房地产市场，不会产生太大涟漪。”

他亦指出，“对极少数依赖境外收入作为主要资金支持的买家群体，则会在短期出现困难，但我相信不会有大面积影响，更不大可能影响整个澳洲房地产市场。”

澳洲主流媒体本周报道，上财年来自中国的买家在澳购买住宅数量同比下滑了约30%，但交易总额却出人意料地激增了40%。澳媒认为，中国买家整强势回归澳洲房地产市场。

12:30pm：“长江换汇”因巨额资金涉嫌洗钱，全澳门店被联邦警方突查关停。消息一出，众多换汇客户忧心忡忡，担心因此被冻结两地账户。

通过“长江换汇”将90万澳元从中国汇入澳洲的Jason（匿名）表示：“我是从网上看到的消息，当时就有点担心，早知道就不选它了。”

“我换来的澳币都投入到生意中去了，警察如果开启调查，会不会冻结我的公司账户？”

而在中文社交媒体上，也有众多“长江换汇”的客户表达了同样的担忧。

有网友表示，换汇的钱都是家里正常存款，是“爸妈的辛苦钱”，但是被中国警方怀疑参与洗钱。

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10:03am：《澳洲金融评论报》报道称，前移民部副部长Gary Hardgrave于2022年加入“长江换汇”。

“长江换汇”曾在一段宣传片中表示，Hardgrave担任该公司的“移民资金安全部负责人”。

（图片来源：长江换汇Youtube宣传视频）

《澳洲金融评论报》在报道中强调，没有证据显示Hardgrave存在任何不当行为。

当被问及是否仍在担任“长江换汇”高管时，Hardgrave回应称：“我帮助宣传该公司的业务，并不参与日常运营。”

（图片来源：《澳洲金融评论报》）

9:45am：联邦警方表示，他们通过调查发现了“全澳最大、最复杂的洗钱团伙”，该团伙涉嫌网络犯罪、贩毒、加密货币以及暴力犯罪。

值得一提的时，此次全澳范围内的行动得到了澳洲证券和投资委员会、澳洲税务局、澳洲边防局以及美国国土安全部的协助。

《澳洲金融评论报》报道称，澳洲四大银行以及Bendigo银行也卷入了此案，这些银行的部分职员在不知情的情况下，为该团伙的犯罪行为提供便利。

10月25日更新

11:47pm：澳洲广播公司及《澳洲金融评论报》报道称，联邦警察突查“长江换汇”在澳洲多地门店，7人被捕，其中4人为中国公民。

此外，警方还查扣了价值5000万澳元的豪车和财产。报道指出，“长江换汇”涉嫌为犯罪分子洗钱，涉案金额高达2.3亿澳元。

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（图片来源：澳洲联邦警察）

“长江换汇”今日被警方全面突查，引发华人社区密切关注。

今日澳洲App位于全澳多地的记者，均各自前往探访“长江换汇”在当地的门店。只见不是大门紧闭，就是有警员在店内调查执法。

有业内人士感慨称，“事情肯定不简单”，但一间门店的负责人则告诉记者，只是“突击审计检查”。

“没啥事，你看我现在不是还能接电话吗？”

“早上一开门，就来了8、9个警察”

下午1点多钟，在布里斯班华人区Sunnybank Market Square，记者留意到，发现位于大楼二层的门店已关闭。

布里斯班门店（图片来源：今日澳洲App）

在附近靠近华超的另一家门店外，记者看到至少有6名警员站在店外，店内也有警员正在往箱子内装运纸质材料。

周边一家华人商铺店员告诉记者，“早上9点一开门，就来了8、9个警察。”询问是否了解发生了什么时，其晦涩地表示，“估计是不好的事。”

门店大门紧锁（图片来源：今日澳洲App）

记者向现场执法警员询问，被告知“我们正在搜查”。

记者询问是否还能使用这家公司的服务时，警员表示，“不可以。”

“这么多警察，估计有大事发生” 

下午2点左右，今日澳洲App驻墨尔本记者抵达“长江换汇”位于墨尔本的总部门店，发现大门紧锁，内部空无一人。

据周边商家透露，“早上店就关了。”

墨尔本CITY店（图片来源：今日澳洲App）

而后，记者于下午3点，前往其位于著名华人区Box Hill的门店。

与布里斯班记者目睹的情况类似，该门店内有约6名警员。其中3名靠近门口橱窗，1名手中持有资料，还有2人在柜台区交谈。

墨尔本Box Hill店（视频来源：今日澳洲App）

同时，店内还有两名疑似工作人员的女子，正坐在一起交谈。

交谈的女子（图片来源：今日澳洲App）

周边华人商家告诉记者，“大约上午10点多，就见到有扛着摄像机的西人男子在拍摄，随后店就关了。”

她还告诉记者，“昨天店还正常开的。这么多警察，估计是有大事发生了。”

此外，包括珀斯在内其他一些城市，今日澳洲App记者均留意到警员入店办案的情况。

“全澳联动调查，事情肯定不简单”

据知情业内人士透露，目前，“长江换汇”全澳的12家门店均已闭店，多家门店正接受警方调查。

他告诉记者，“这是一个全澳联动的调查，事情肯定不简单。”

悉尼/阿德莱德门店（图片来源：供图）

“如果不是特别大的事情，警方不会将所有的门店都封住，也不会采取如此大规模的行动。一般都是经过长时间的布局，并掌握了一定的证据。”

警察在珀斯门店内（图片来源：今日澳洲App）

对于已经在该机构换汇、但资金还未到账的客户，他建议去银行撤回，以确保资金安全。

据他称，业内有“洗钱”传言，但目前并未获官方证实。

“没啥事，我不是还能接电话吗？”

今日澳洲App记者尝试通过微信联系“长江换汇”负责人，但截至发稿，对方未通过记者的好友添加申请。

记者以咨询汇率为名，依次拨打全澳各间门店的客服电话，仅阿德莱德门店有人接听。

接听电话的男子称其姓孟，为该店负责人。他表示：“今天是突击审计检查，（换汇业务）做不了，明天也不一定能弄完。但应该也差不多了，我现在已经完事了。”

警察在阿德莱德门店内调查（图片来源：供图）

当记者进一步求证警方调查一事时，他感慨称，“好事不出门，坏事传千里。”

“没啥事，你看我现在不是还能接电话吗？”他这么说，并告知记者，明天可以再次致电问询。

据公司官网介绍，“澳大利亚长江换汇成立于2012年，换汇和国际汇款门店覆盖全澳大利亚所有主要城市，包括墨尔本换汇、悉尼换汇、布里斯本换汇、阿德莱德换汇、珀斯换汇等，提供优质的华人换汇服务。”

今日澳洲App记者将密切关注事态进展。

（记者 米娅）

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