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3名华男在澳被捕,帮犯罪团伙洗钱上千万!后者靠“杀猪盘”骗得$1.5亿(组图)

1个月前 来源: Yahoo 原文链接 评论5条

Yahoo新闻9月13日报道,两名中国公民因在澳洗钱被捕。警方表示,两人协助一个网络诈骗团伙洗钱,该团伙通过“杀猪盘”骗取了受害者近1.5亿澳元。

3名华男在澳被捕,帮犯罪团伙洗钱上千万!后者靠“杀猪盘”骗得$1.5亿(组图) - 1

2022年12月,美国特勤局和澳洲联邦警察联合破获了一起网络诈骗案。26岁的肖寒(Han Xiao,音译)和21岁的黄伟哲(Weizhe Huang,音译)因涉案被捕。

报道称,这起网络“杀猪盘”骗局给受害者造成了超过1.5亿澳元的损失。

肖寒和黄伟哲均承认了一项使用犯罪所得的指控,两人表示自己在犯罪团伙内的地位不高,并不清楚该团伙的所有行动。

涉案的另一名华人男子是28岁的唐子默(Zimo Tang,音译),他被指与中国的“头目”联系,已于7月被判处3年9个月的监禁,服刑满2年2个月之前不得假释。

3名华男在澳被捕,帮犯罪团伙洗钱上千万!后者靠“杀猪盘”骗得$1.5亿(组图) - 2

(图片来源:Yahoo)

本周五,身穿绿色囚衣的肖寒戴着一条金项链,在翻译的陪同下出庭。

肖寒的律师Andrew Wong表示,当事人在2022年听从了唐子默的指示,并在新冠疫情期间被诱骗参与犯罪。当时,肖寒不仅与远在中国的家人分离,他的奶茶生意也遭受了重创。

看到唐子默相当富有,且为了向父母证明自己能够取得成功,肖寒遂参与了洗钱活动,包括直接将资金转移到各种银行账户。

律师告诉法官Christopher O'Brien:“肖寒按照唐子默的指示,在特定银行账户间转移资金,但并不了解整个犯罪集团的运作机制。”

“从某种意义上说,他是替罪羊,是承担风险的人。”

控方透露,肖寒为两家公司招募了挂名董事,并通过这些公司洗白了2600万澳元。

检控官承认肖寒表现出悔意,并在被拘留期间表现出色,这表明他有很大机会改过自新。

其代表律师表示,肖寒因参与该角色获得了6300澳元的报酬,其中2000澳元用于购买单程机票试图逃往香港,并恳请法官判处他的当事人具结释放令(recognisance release order)。

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(图片来源:网络)

通过微信上的招聘广告,肖寒成功招募了黄伟哲。

肖寒声称自己为一家合法的货币兑换公司工作,因为公司的账户受到了“恶意攻击”,需要有人为他们开设银行账户。

当时19岁的黄伟哲询问这是否与洗钱有关,但肖寒向他保证一切合法。尽管黄伟哲作为董事通过公司转移了约1600万澳元,但他只获得了1500澳元的报酬。

黄伟哲的代表律师告诉法庭,他的当事人只是“愚昧又天真”,受到了操纵,对任何潜在的犯罪行为毫不知情。

律师主张,因为他的当事人是“炮灰”且处于洗钱集团最底层,可以考虑判处他有罪并给予良好行为令。

据了解,黄伟哲的母亲是一名来自中国的警官,她专程飞到悉尼参加此次听证会。

最终,肖寒被判3年2个月监禁,其中包含1年10个月的不得假释期。由于时间可追溯至2022年11月被捕时,这意味着他有资格在9月24日获得假释。

而目前已获得保释的黄伟哲的量刑听证会,将在10月2日举行。

(Rayyan)

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最新评论(5)
随遇而安的人
随遇而安的人 1个月前 回复
后来这些诚恳想改造的青年人,在三年的监狱生活里完成了澳大利亚本科的紧张学习?回到中国后那个警察的母亲给他安排了反诈骗行动组国际反洗钱警务协警的工作?
土澳居民JWA7M
土澳居民JWA7M 1个月前
牛逼
土澳居民JWA7M
土澳居民JWA7M 1个月前 回复
👍
Jimi仔
Jimi仔 1个月前 回复
😀😀😀港,美🔪,想回内地,有互换的吗
玻璃心死鴨子嘴硬
玻璃心死鴨子嘴硬 1个月前 回复
匪黨派出的專業特工粉狗


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