移民惊天诈欺案：华人嫌犯收投资款5000万美元 狂购私人房产

美国加州圣盖博市投资移民诈欺案嫌犯陈莹莹（Victoria Chan）、她的父亲陈达（Tat Chan）以及父亲的女朋友曾芳（Fang Zeng），以投资移民（EB-5）名义收取每名投资人50至100万美元不等的投资款共5000万美元，在部分以投资基金会的名义购买土地作为所谓投资基地、部分退还给投资人的同时，大部分都用于购买私人房产。从2011年至2015年短短四年间，三人狂购在圣盖博谷多个城市至少十处房产，每项房产在46万至483万美元不等。 

（图片来源：新西兰先驱报中文网）

据检察官办公室提供的调查报告显示，陈莹莹在2008年1月写给移民局申请成立以华人移民投资基金会名义成立洛县区域投资移民中心的信中表示，“陈达从1976年开始从事移民咨询业务，将在移民区域中心中担任主管角色，他目前是广州大国集团负责人，该集团主要提供移民咨询及相关服务”。当时陈达的地址在广州，而陈莹莹地址则是圣塔安纳。此后两人于移民局的申请投资移民的签证往来中，至少使用了14个不同的机构名称。 

但据FBI探员跟踪调查，多年来父女根本没有执行他们向投资人许诺的投资项目，他们买了一些土地作为幌子，但都未兴建，也未创造EB-5所要求的就业机会。两人却不断误导移民局，称这些投资人会投资开发美国和创造就业机会。

（图片来源：新西兰先驱报中文网）

比如一名叫HX的投资者在2010年7月时给了加州投资移民基金50万美元，这些钱在陈达和曾芳签字后存入他们的银行。几天后移民局接到了陈莹莹和HX共同签名的投资移民申请表I-526。申请报告表示，HX的钱是用于投资在工业市的圣盖博谷中国文化中心。次年3月，移民局通过了申请案，发给HX临时绿卡。然而在2013年11月，移民局收到陈莹莹签名的I-829表，表示圣谷中国文化中心的投资项目没成，但HX的钱还是投资了，转到了工业市的一个投资项目。陈说，转了新项目，陈的投资在新项目中将创造十个就业机会，并且会维持两年，以此方法避免移民局的后续追查。 

后来FBI探员到所谓的工业市的第二个转移投资项目地点，发现是一个空楼，没有任何活动。但是上面挂了加州投资移民基金会的牌子，并且写着欢迎合伙人等等。2016年探员再次前往调查，还是原样。与此同时，三名嫌犯遍布圣盖博的豪宅，一处处地增加。 三人利用类似方法，多年来既骗过了移民局，也骗过了投资人。