“祸越闯越大”澳联邦银行卷进金融犯罪风波 或在全球范围被调查
【今日澳洲9月1日讯】澳洲金融部长Mathias Cormann近日表示，澳洲联邦银行（CBA）有很多“麻烦事”要处理了，因内部审查报告披露，CBA在全球范围内有数十亿澳元的业务没有履行正常监管职责，违反了反洗钱和反恐怖主义融资法规。
（图片来源：网络）
据《澳洲人报》报道，Leo Shanahan议员是天空新闻的商业版记者，本周四他向《澳洲人报》公布的一份内部调查报告称，CBA在全球范围内的大规模交易中，对洗钱及恐怖主义融资交易没有尽到监管的责任。
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Shanahan称澳洲方面已开始全面调查CBA，最开始是澳洲交易报告和分析中心（AUSTRAC）将CBA告上联邦法院，指控其有逾5.3万笔交易违反反洗钱和反恐怖主义融资法规。
Leo Shanahan（图片来源：《澳洲人报》）
之后澳大利亚审慎监管局（APRA）对CBA的治理文化，以及问责制框架和实践进行审查。澳洲证券与投资委员会（ASIC）也对CBA高管是否履行有关披露金融报告义务进行调查。
（图片来源：网络）
Cormann议员表示，虽然澳洲方面已经采取行动，但是目前尚不知道在美国，欧洲和亚洲受影响的国家，是否会对CBA展开调查。CBA发布的一份声明中表示，其对全球的监管机构都保持积极配合的态度，且已花费超过2.3亿澳元用于加强反金融犯罪的政策制定和实施。
（Effy）
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樱桃麻麻
2017-09-01
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CBA本来就不是什么好鸟！
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