悉尼华男卷入万亿巨案，Rhodes被捕！涉操纵期货牟取暴利，将赴美受审（组图）

【今日澳洲7月22日讯】你很难想象这个来自悉尼Northern Suburbs的年轻华人交易员会与数万亿的股市崩盘及具有里程碑意义的美国白领犯罪（White Collar Crime）挂钩。

现在，31岁的Jim Zhao正坐在Silverwater监狱的一个牢房里，等待引渡到美国接受指控。

（图片来源：SMH）

据《悉尼晨锋报》报道，今年1月，美国开展了一次横跨四大洲的逮捕行动，11人被捕，至少4家全球最大银行卷入风波，共同操纵芝加哥大宗商品市场7年。Zhao是被控操纵期货合约的8人之一，他们涉嫌利用下假订单又立即取消的方式，人为操纵价格，然后同时买入卖出牟利。

因涉嫌利用欺诈手段操纵贵金属期货合约交易，德意志银行，瑞银集团和汇丰银行已同意支付6330万澳元的罚款，而美国银行美林公司虽然受到牵连，但未获得制裁。这次联合欺诈案件是美国有史以来最大规模的起诉案。

（图片来源：SMH）

Zhao是个有野心的年轻人，21岁时成立一家投资公司，并有一个Facebook小组“合并投资/交易俱乐部LOL”，专门为朋友提供建议。2012年，他发了一条状态，称“失败是成功之母，虽然有些失落，但伤痛并不会长久，让我们集中注意力，龙年加油”。

（图片来源：SMH）

根据Zhao领英资料显示，10年前他从NatSteel Holdings跳到Propex，也就是在这里，《悉尼晨锋报》称，Zhao疑开始暗箱操作，以虚假订单牟利，次数多达2300次。

美国联邦调查局（FBI）的数据分析发现，在1946次交易中，他的大额订单平均活跃时间仅有0.8秒，占总用时的0.14%；而他的小额订单平均活跃时间为34秒，占总用时的95.1%。

当芝加哥商品交易发现不对劲，向Zhao质疑时，Zhao的代表律师发出了一封否认指控的信，表示e-minis同时卖出或买入SPI 200指数期货合约在澳洲证券交易所，取消是由于不想向市场透露交易信息。7个月后，Zhao在Rhodes被捕。

（Gina）