新西兰惊爆洗钱大案，一干人物落网…华人母子护照已遭没收（组图）

昨天傍晚重要消息，奥克兰一宗洗钱大案第一波报道来了。

已知6人被捕，其中至少3人还被ANZ银行禁止踏入旗下任何分行。

警方周三下午公告称，已冻结约900万纽币资产，包括在奥克兰的豪宅以及豪车。

警方称，本次行动代号Operation Menelaus（梅涅劳斯行动），新西兰海关、新西兰内政部参与了行动。

从警方提供的图片可以看出，在资产冻结令下有多辆豪车被警方蒙住号牌后拖走，白色保时捷卡宴：

黑色奔驰GLS：

周三下午晚些时候，本案部分涉案人——一名36岁男子和一名33岁女子已在奥克兰地方法院出庭，分别面临洗钱指控。

出庭者暂获姓名保护，并已交保候审。

但保释条款除要求交出护照之外，还包括在保释期间，禁止踏入ANZ银行，禁止进入其他金融机构从事存钱或支票业务。

两人还被要求除个人日常开销之外，禁止进行电子转账。

警方声明是这样说的：“今天，警方对位于Remuera, East Tamaki Heights, Papatoetoe和Karaka的不同地址进行了搜查，警方继续把重点放在那些从犯罪收益中洗钱的目标上。

“梅涅劳斯行动从今年初开始，目前已经有6人被捕。

“作为行动的一部分，警方已对3栋位于奥克兰Remuera的物业施加了限制令，这些物业价值730万纽币。

“在被搜查的地址中，警方没收了25万纽币的现金，其后又冻结了72.7万纽币银行账户里的资金。

行动中缴获巨额现金

“另外，警方还扣押了数辆欧洲豪华汽车，包括一辆价值28万元的宾利Bentayga，一辆12万纽币的奔驰GLS，一辆保时捷Cayenne，以及一辆奔驰C级车。“

到周三下午，本案3名被告已在奥克兰地区法院首次出庭，另外3人周四也将出庭。

我们看看围绕这6人指控，算不算今年的大案要案：

*  男，38岁，22项指控，其中20项和洗钱有关；

* 女，41岁，9项洗钱指控；

* 女，65岁，6项洗钱指控，及1项根据“反洗钱和打击资助恐怖主义法”提出的指控。

* 男，35岁，3项洗钱指控，2项试图走私A级和B级毒品的相关和自控，3项非法持有武器弹药的指控；

* 男，36岁，一项洗钱指控；

* 女，33岁，一项洗钱指控；

警方还展示本案缴获的涉嫌非法持有的枪支、弹药。

声明中说，随着调查深入不排除还会有人被捕。

“今天，我们冻结了价值约900万元涉嫌和犯罪行为有关的资产。

“警方很清楚，一些个人和组织正在开展此类活动，并从犯罪所得中获利。这将是一个警告，他们会引起警方的注意。”

警方这里说的“警告”，是以新的反洗钱法为后盾的。

新西兰升级反洗钱和打击资助恐怖主义法之后，对协助洗钱行为已做出更严格的法律规定。

新西兰警方金融犯罪科警官Wayne Gray说，警方现在的目标包括那些帮助转移钱款的第三方个人和机构。

这一点相当关键，法庭文件已经显示，本案中一名33岁女子被控在6月份向另外一名被告转移$363,967，警方指控她知道这些钱和犯罪行为有关。

“警方将继续使用‘刑事诉讼追回法’追讨这些集团的犯罪所得，并预期将在2021年前完成对5亿纽币现金和资产的冻结。”

当日拖车画面：

另外一名41岁有9项指控的女性涉嫌洗钱金额617万，这些财产包含了现金、房产、房贷、存款、豪车等。

在周三一共3名被告出庭，9月份将再次开庭。还有3名被告将在周四首次出庭。

此外警方透露， 本案中有一名65岁女性，除6项洗钱指控，还有1项依“反洗钱和打击资助恐怖主义法”提出的“构建交易罪”的指控。

所谓构建交易（structuring transactions），根据金融犯罪科警官Wayne Gray的解释，也就是在转移大额钱款时，“故意让转账金额低于某一个特定的数额，以此来试图躲避法律监管”。

这名警官称，所有6名被告都已经在新西兰生活了一些年，其中几个已经有公民身份。

枪支：

现金：

奔驰：

啊！全都被警方拿走了……

周四（8月29日），涉嫌洗钱的一对母子出现在奥克兰地方法庭，二人都被隐名。有报道称法庭为他们安排了普通话翻译，加上护照被没收，可以判断二人都是华人。

据悉，两名被告分别为38岁的男性和65岁的女性，是母子关系。周四，他们出现在奥克兰地方法庭的被告席上。他们的律师Michael Kan称，需要更多时间，以便该男子向其年迈的父亲解释发生了什么事。法官Phillipa Cunningham同意了律师的请求，允许这对母子隐名至9月5日，以便他们有足够的时间去通知其家人。

在法庭上，两被告一直低着头，由一名普通话翻译将法官的话转告他们。目前他们处于保释状态，护照被没收，保释期内被禁止进入ANZ银行或其他金融机构办理现金业务或兑现支票，也不许使用网上银行。