澳洲被曝成中国犯罪集团洗钱天堂，一年靠买房洗掉$10亿（组图）

根据执法机构在联邦调查中提供的证据显示，一些有组织犯罪集团可能利用房产拍卖会在澳进行洗钱活动。

（图片来源：SMH）

金融犯罪监管机构Austrac、联邦警察澳洲澳洲犯罪委员会代表在参议院就《反洗钱法》举行的听证会上表示，犯罪分子正利用律师、会计师和房产中介，每年通过房市洗数百亿澳元的非法所得。

据Austrac估计，仅在2020年，中国犯罪集团就通过澳大利亚的房地产清洗了10亿澳元。澳洲联邦调查局资产没收工作组的负责人Stefan Jerga告诉调查组，有些时候，买家会在拍卖会上与洗钱者进行竞争。

他说道：“没有任何夸张，一个资金雄厚的有组织犯罪者会利用房地产来洗钱，会有这样的例子。”澳洲联邦调查局表示，在2021财年查获的1.87亿澳元资产中，有1.16亿澳元属于房地产。澳洲联邦警察局副局长Ian McCartney称，警方支持扩大反洗钱制度，将房产中介、会计师和律师纳入其中。

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他指出，“有证明表明这3个行业的人曾有意参与洗钱。”调查组正在审查澳洲是否出台新的法规，要求大宗交易的潜在“专业促成者”，如律师、会计师和房产中介，向监督机构报告可疑交易。

据悉，目前只有澳洲、海地和马达加斯加未扩大其反洗钱和反恐法律的范围。Austrac的代表还告诉调查组，他们的模型显示，犯罪分子利用房地产来洗钱，理论上可以推高房屋的价格，不过也指出，是“可能”。

Austrac国家情报伙伴关系经理Bradley Brown表示：“如果你和我与这样的人一起竞争房产，那就是一种不公平的环境。”

不过关于购房者可能与犯罪团伙竞争的指控让房地产经纪人游说团体感到惊讶，REIA主席Adrian Kelly称，他没有看到任何证据表明澳洲房地产特别容易受到洗钱活动的影响。

Kelly说道：“如果说洗钱会推高房价，我不确定这是否是事实，房地产协会也愿意提供信息来协助调查，但鉴于许多机构都是小型企业，所以房地产行业对被正式纳入《反洗钱法》的成本负担持谨慎态度。”

（Gina）