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麻省父子9年来中奖1.4万次,秘密竟然是...(组图)

2022-12-14 来源: 华人生活网 原文链接 评论6条

麻州的一对父子多年来打起了彩票兑奖的生意,帮助彩票持有人兑现中奖彩票,并想法避税,最终获得不法收入数百万美元。

据美国检察官办公室称,63岁的阿里-贾法尔和29岁的优素福-贾法尔周五被联邦陪审团认定犯有多项逃税和洗钱指控。

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调查人员说,贾法尔父子与其他人合谋,以现金方式从实际中奖者手中购买中奖彩票,通常会有10-20%的折扣,这样真正的中奖者虽然没有拿到全部奖金,但是可以避免在报税时申报奖金,这种计划通常被称为 "10-percenting"。

然后,这对父子将中奖彩票作为自己的彩票提交给麻州彩票委员会,并领取彩票的全部奖金。

调查人员说,他们会在所得税申报表中把彩票奖金作为自己的奖金,但其后会不适当地用赌博损失来抵消获得的奖金,从而逃避了联邦所得税。

两人都被判定犯有一项共谋欺骗IRS的罪行,一项共谋洗钱的罪行和一项提交虚假报税表的罪行。

判决定于明年4月宣判。

贾法尔的另一个儿子穆罕默德也参与了这一诈骗计划,他曾在2022年11月4日承认共谋欺诈IRS,并计划在2023年3月8日被判刑。

美国检察官Rachael S. Rollins说:'通过欺骗麻州彩票局和IRS,贾法尔欺骗了这个系统,拿走了数百万辛苦赚来的纳税人的钱。这一有罪判决表明,精心策划的洗钱计划和税务欺诈行为将被根除并受到起诉。

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根据发布的消息,这些人与其他人合谋,以现金折扣从小额获奖者手中购买中奖彩票,经常利用便利店老板来促成交易。

2011年至2020年期间,他们兑现了14000多张彩票,并声称获得了超过2000万美元的麻州彩票奖金。

2019年,贾法尔是麻州的第一名的彩票兑奖者。

他的儿子们则是第三和第四高,据悉这一家子因为靠退税获得了120多万美元。

据悉,在“兑奖”的那些年里,这一家人几乎不接受大额奖项,但即便如此,在一些小额奖项兑奖中,也需要“抛头露面”,甚至接受媒体采访,一家人还能侃侃而谈获奖心声。

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看来这一家人真是领奖领的“手软”了,连自己都信了。

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美国助理检察官克里斯汀-卡尼(Kristen Kearney)在结案陈词中说:同一个家庭的三个成员,住在同一所房子里,赢得了成千上万的彩票。这不是幸运,这是欺诈。

根据他们的指控,目前等待他们的量刑估计够这一家人受罪了。

密谋欺骗IRS的指控规定,最高可判处5年监禁,3年监督释放,罚款25万美元或总收益或损失的两倍(以较高者为准),以及赔偿。

密谋洗钱的指控规定,最高可判处20年监禁,三年监督释放,罚款50万美元或交易中涉及的财产价值的两倍(以较高者为准),赔偿和没收。

对虚假报税的指控规定,最高可判处三年监禁,一年监督释放,以及罚款25万美元或总收益或损失的两倍,以较高者为准。

关键词: 彩票兑奖违法
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最新评论(6)
DrHuang
DrHuang 2023-02-06 回复
14000张彩票 看来这一家人真是领奖领的“手软”了
死肥gap要飞
死肥gap要飞 2022-12-14 回复
这都能当生意,也算厉害了~1
哆啦小向
哆啦小向 2022-12-14 回复
omg
Viviennesunyu
Viviennesunyu 2022-12-14 回复
我就想说怎么有可能有人呢么幸运
HerbalCat
HerbalCat 2022-12-14 回复
违法的事少做


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