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华人“艺高人胆大”,协助白人夫妇洗钱,警察院子里面挖出来千万现金(组图)

2023-05-17 来源: 鲁晓芙看欧洲 原文链接 评论2条

华人在意大利混得“风生水起”,早就不是只开餐馆和超市的传统业务范围了,在这些传统业务的基础上,很多华人“艺高人胆大”,搞起了“金融洗钱”的门路(犯罪)。

在意大利北方一条横向地理地带,从米兰到威尼斯,是意大利最重要的工业地带,这里的传统汽车制造,金属加工,五金行业以及设计行业都是意大利的优势行业。

布雷西亚是一座工业城市,一对普通的意大利白人夫妻,进入了意大利警察的视野,自从2019年就开始布局监控他两。

表面上看来这一对意大利夫妇平淡无奇,他们开着一个小型的金属加工厂,住着简单的别墅,开着普普通通的小车,从外表来看他们,根本不像是什么富豪,也不像什么大奸大恶的犯罪分子。

华人“艺高人胆大”,协助白人夫妇洗钱,警察院子里面挖出来千万现金(组图) - 1

他们通过培养自己的亲戚和小孩,组成了一个27人的犯罪团伙,他们疯狂的虚开发票达到5亿欧元,偷税漏税达到9300万欧元!

他们发动自己犯罪团伙的成员,在意大利通过邮政银行向境外账户大量的汇款。

意大利警察通过持续的跟踪,发现这些汇款“润”出去的钱主要进入了香港地区和东欧地区,对方的账户主要是一些意大利的华人华侨,以及东欧当地的华商。

大量的钱到达了这些华人华侨的账户以后,立刻被取出,随后这些华人华侨通过“蚂蚁搬家”的方式,用坐飞机、开汽车等“人肉搬运”的方式,把这些钱又大批量的带回到了意大利。

也就是说这些华人华侨协助意大利的白人夫妇洗钱,把钱从银行账户里面变成了现金,再安全的运回意大利。

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经过连续三年的监控,意大利警察开始收网,在去年9月份,利用意大利夫妇双双在国外旅游的机会,大队人马开进了夫妇的别墅院子,开始全面搜查。

挖掘机在别墅院子里竟然有大收获,挖到了埋在地里面的大把钱。

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这些钱的面额有10-20欧元、50欧元和100欧元的,都用塑料袋密密麻麻的包装好,防水防潮,然后装在大塑料箱里面。

意大利警察一共查获了800万欧元的巨款,折合人民币大约6000多万元!

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警方立即签发逮捕令,令警方也感到意外的是,这对已经在国外的夫妇,竟然不跑路,而是主动返回意大利,向警方自首。

在夫妇的指导下,意大利警察又在不同地方,查获了600多万欧元的现金!

意大利警察成果斐然,一共查获了1400万欧元现金,折合人民币1亿600万!

全都是“粉嘟嘟”的欧元现金!

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经历了审批程序,在5月12日,意大利法院宣布这对夫妇获刑4年,夫妇的儿子和姨妈因为协助洗钱,获刑3年零10个月。

既然偷税漏税这么多,为什么只判了4年呢?

因为夫妇有主动回国自首的行为,而且主动交代新的藏钱地点,相当于中国的戴罪立功吧。

意大利警察这次行动可以说收获满满,收到的现金赚的盆满钵满,可以说相当满意,因此最后也给了4年的刑期,算是给这对夫妇一点优惠措施...

这件事情曝光以后,在意大利媒体和网络上引发了热议。

很多意大利网友都很惊讶,原来洗钱可以这么赚钱呢。

意大利网友调侃说,当地的意大利警察这几年的工资奖金可以说全都有保障了。

对于意大利夫妇不逃跑留在外国,反而主动回国投案自首的行为,很多人表示不理解。

有比较资深的意大利专家匿名在网上解释说,这种行为说明他们隐藏的钱远远不止这个数,他们主动回国,是为了保住更大规模的黑钱,说明他们隐藏的金额,有可能远远超过1400万欧元。

而且他主动新爆料600万欧元,明显就是为了立功,最后4年的很短的审判结果也说明了这一点。

经过4年的刑期以后,这一对夫妇重出江湖,又是一对好汉,可以继续过大碗吃肉、大碗喝酒的日子了...

至于那些协助意大利夫妇洗钱的意大利华侨和东欧华侨,他们的日子可能不会好过,应意大利警方的要求,当地的警方也会对他们进行追查,进行追责,这些要看后续的报道了。

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最新评论(2)
登登
登登 2023-05-17 回复
世风日下,有钱就能为所欲为,希望能给这些普通人一个公平的生活环境!
camille晨牧
camille晨牧 2023-05-17 回复
这些人隐藏的钱远远超过这个数!


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