长江换汇洗钱案最新进展！客户资金以加密货币形式遭隐秘转移，财务情况不容乐观（组图）

长江换汇将其客户的大量资金存放在一个安全的加密货币钱包中，管理人目前正试图打开该钱包。

长江换汇在全国经营着几家店面，但去年10月，澳大利亚联邦警察逮捕并指控了七人，称他们自2020年以来帮助洗钱2.29亿澳元。警方称，该公司由长江犯罪集团秘密经营。

Hamilton Murphy公司的管理人Steven Dixon在去年11月才接管公司，他在给债权人的一份报告中提到，公司持有的未结算外汇交易高达1,730万澳元，高于他在12月债权人会议上最初预计的1,500万澳元。

这些资金中的大部分很可能存放在一个安全的加密钱包中，"其中包含大量的 tether 代币"。

Dixon先生说："这个加密钱包的硬盘目前由澳大利亚联邦警察局保管。我们怀疑客户资金的很大一部分可能是以加密货币形式持有的。"

Dixon先生致函Tether公司，要求提供更多有关Chang Jiang的交易历史及其账户的信息，但截至1月18日，他尚未收到回复。

Dixon先生估计，长江换汇在银行有大约300万澳元的现金，并确认了在澳新银行、本迪戈和阿德莱德银行以及麦格理银行开设的账户。在他迄今为止调查过的店面保险柜里，存放着大约44万澳元的现金。

管理人再次强调，澳大利亚联邦警察局没收了该公司的财务记录，而且尚未向他提供副本，因此他无法确定确切数字，也无法调查长江公司是否在资不抵债的情况下进行交易。

Dixon先生警告说，员工要求支付16.34万澳元的拖欠工资和其他权益，但随着越来越多的员工站出来，预计这一数字还会上升。