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为了钱!3华男不老老实实打工 “捞偏门”获利250万 分别获刑8年10年15年(组图)

2024-03-28 来源: 168赶集 原文链接 评论3条

综合美国中文网报道,周二,洛杉矶的三名华人因通过Target礼卡洗钱而获罪,涉案金额达250万元。

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检方称,35岁的白某(* Bai)、28岁的胡某(* Hu,音译)和29岁的史某(* Shi,音译)分别被判处在联邦监狱服刑15年、10年和8年。

其中,胡和史是中国公民。

加州中区联邦检察官埃斯特拉达(Martin Estrada)在一份声明中说:“这些被告参与了一个复杂的跨国诈骗行动,主要针对老年人,骗取他们的存款。”

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据介绍,这些被告是一个诈骗网络的一部分。骗徒打电话给全美各地的受害者,假冒警察或政府工作人员,谎称受害者身份被盗,或已对他们发出逮捕令。

骗徒还可能假扮商家的技术支持人员,谎称可以帮助受害者解决在线账户或电脑上不存在的问题。

通过这些方式,们说服受害者购买一张或多张Target礼卡,面值通常为500元。

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法庭文件显示,在诈骗得手后,一个中国诈骗集团通过微信向白、胡和史出售了5000多张Target礼卡。

随后,被告利用微信联络“跑腿”,后者会立即使用这些礼卡在洛杉矶和奥兰治郡的Target消费,购买昂贵的电子产品、其他礼品卡等。

在2019年6月至2020年11月间,三人将价值超过250万元的礼卡“洗白”。

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检方称:“这些快速交易使受害者在联系Target报告骗局时无法收回损失。”其中一名跑腿——60岁的付某(* Fu,音译)于2022年9月就一项串谋洗钱罪名认罪,他被判入狱20个月,并被要求支付4.8万元的赔偿金。

联邦法官比罗特(André Birotte Jr.)也下令白、胡和史分别向受害者支付9.8万元、5.7万元和3.9万元赔偿金。

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检方介绍,白曾于2020年11月因刑事指控被捕,并被保释。

法庭文件显示,在他从联邦监狱释放后的几天内,他又参与了另一项涉及Target礼卡的洗钱阴谋,于2022年2月再次被捕,自此一直被拘留。

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其实,华人通过礼品卡诈骗、洗钱的新闻早已屡见不鲜,在去年12月20日,同样也有2名华人被捕。

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12 月 20 日星期三,弗吉尼亚州费尔法克斯县(Fairfax)Target 的资产保护部门向官员发出警报,称两名男子正在店内涂改礼品卡,并且当天早些时候,这两人在马纳萨斯(Manassas)的 Target 商店也做了同样的事情。

警察看到这两名男子在货架上堆满礼品卡,并将他们拘留。

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这两名男子来自加州,其中一人是32 岁的何某(* He,音译),另一人27岁,姓名未公开。

两名嫌疑人被发现持有篡改过的塔吉特礼品卡。警方认为,这些卡与一个外部账户相连,该账户从潜在买家那里收取资金,并将其存入欺诈者的礼品卡账户,而不是买家的账户。

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对嫌疑人车辆的搜查发现了更多被篡改过的塔吉特礼品卡,并有证据表明该地区有一个更大的欺诈团伙,并已蔓延到全美各州。

警方总共查获了近 1,000 张被篡改的礼品卡。

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何某被指控犯有十项诈骗罪、盗窃信用卡罪和两项串谋盗窃罪。他被带到费尔法克斯县拘留所,现已保释。

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第二名嫌疑人被指控犯有四项以虚假手段获取金钱的重罪、九项信用卡盗窃罪和两项共谋盗窃罪。他被带到费尔法克斯县拘留所,目前无保释。

小编也呼吁大家不要为了短暂的利益而违法犯罪,只有遵纪守法、诚实正直才能实现美国梦。

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最新评论(3)
tony chau
tony chau 2024-03-29 回复
真的是利害了三條烏毛灰,美國坐完牢再強返中國又要再坐十年牢。
想不出名字啊
想不出名字啊 2024-03-28 回复
谋取不义之财,确实太无良了
美物美国购
美物美国购 2024-03-28 回复
礼品卡诈骗屡禁不绝


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