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中国公民在澳买房洗黑钱,澳洲政府不忍了!拟出台新法严打(组图)

2024-07-09 来源: SMH 原文链接 评论13条

本文译自SMH,仅代表原出处和原作者观点,仅供参考阅读,不代表本网态度和立场。

《悉尼晨锋报》7月9日报道,一直以来被指为毒贩和恐怖分子洗钱的房地产中介、律师和会计师将成为新出台法律的目标,以遏制黑钱在澳洲的流通。

中国公民在澳买房洗黑钱,澳洲政府不忍了!拟出台新法严打(组图) - 1

澳洲总检察长Mark Dreyfus宣布,将对约10万个新实体施加强制报告义务。

这项措施将获得1.65亿澳元新资金支持,但多年来一直遭到房地产协会和其他专业服务团体的反对,他们认为该举成本高昂,且有可能泄露客户机密。

目前,只有赌场、金条交易商及部分律师需要报告金额超过1万澳元的可疑交易,这使得澳洲成为全球仅有的5个国家,其反洗钱规定并未扩展到房地产中介等较低风险领域。

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Mark Dreyfus(图片来源:《悉尼晨锋报》)

根据演讲稿,Dreyfus将在国家新闻俱乐部的演讲中表示:“我要明确指出,反对这些改革就等于在帮助和教唆毒贩、人口走私者、恐怖分子及那些虐待儿童的人滥用我们的金融体系。”

“这些罪犯不断寻找新的方法,通过澳洲房地产及整个经济体系来‘清洗’犯罪所得。”

“反对这些改革,就等于让罪犯继续从事毒品交易、恐怖主义活动及儿童剥削,并从中获利,没有一家合法企业会愿意帮助这些犯罪分子洗钱。”

在洗钱这个问题上,严厉打击房地产中介和律师一直是个难题。

2016年的一份报告曾敦促制定更严格的法律,并警告称中国公民正在利用犯罪所得购买澳洲房产,但前联盟党政府并未采取任何行动。

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去年也有报道称,一家据称是中澳合资的洗钱组织在积累一系列悉尼蓝筹物业的同时,将估计约100亿澳元的资金转移到海外。

在法律领域,昆州的贪腐委员会发现,一家位于黄金海岸的律师事务所涉及洗钱、欺诈和可卡因交易。

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(图片来源:《悉尼晨锋报》)

专业团体一直警告说,为遵守新规定,运营成本可能会上升。

澳洲房地产协会(Real Estate Institute Australia)主席Leanne Pilkington指出,很多问题还没有得到解答。

她说:“目前还没有具体计划对纳入房地产中介进行成本效益分析——99%的中介都是小企业,没有专业的合规团队。必须谨慎处理,这样我们才不会简单地为了合规而合规。”

2021年,透明国际澳洲分会(Transparency International Australia)当时的负责人Serena Lillywhite表示,澳洲已成为非法资金的主要目的地。

在参议院听证会上,Lillywhite列举了10个利用房地产市场洗钱的例子,包括苏丹将军、中国高端赌客和马来西亚银行家。

她说:“洗钱不是无形的犯罪,它对澳洲及海外都造成了毁灭性的影响。可以合理地说,它正在推高澳洲的房价,使许多澳洲人无法拥有自己的住房。”

英国也敦促澳洲加强相关法律,因为国际犯罪分子往往会利用全球反洗钱制度中的薄弱环节。

对此,澳洲法律委员会的Juliana Warner对任何可能暴露客户身份的举动提出警告。

“法律职业特权是客户的一项重要特权。每个人都有权与他们的法律顾问进行保密和特许的交流。”

(Rayyan)

本文译自SMH,仅代表原出处和原作者观点,仅供参考阅读,不代表本网态度和立场。

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最新评论(13)
土澳居民CrwuQ
土澳居民CrwuQ 2024-07-09 回复
一些房子莫名高出周边很多很多,不就是洗钱。Lindfield 那个公寓就是。
土澳居民ysP9R
土澳居民ysP9R 2024-07-09
应该不允许中国公民买房 是他们把房产抄高了😂
Lin543210
Lin543210 2024-07-10
可以针对所有外国人,光针对中国人就不合适。
robyn
robyn 2024-07-09
为了利益,我觉得澳政府敢的。
Gordon1116688
Gordon1116688 2024-07-09 回复
类似长江换汇的洗钱公司太多了!
陶仔
陶仔 2024-07-09 回复
支持打击洗黑钱,但真的敢吗……真的还以为中国贪官洗黑钱是大头啊……洗黑钱最大头就是贩毒和贩卖军火….这两个系列在中国但不占大头,澳洲政府真的敢打?要知道澳洲黑帮洗黑钱很厉害的……个人非常支持,但真的不相信
robyn
robyn 2024-07-09
为了利益,澳政府敢的。
robyn
robyn 2024-07-09 回复
这一打击是不是把个人的黑钱合理合法地变成澳洲政府的钱了。挺好。
tony chau
tony chau 2024-07-09 回复
是中國黑官在澳洲洗黑錢才是真的,以後不允許外國人在澳洲買房子,銀行戶口超過一萬都要報國安全部。
tony chau
tony chau 2024-07-11
澳洲同美國是同一戰線,對中國是敵對國家,印度是友好國家,所以印度人冇事是很正常。
124556
124556 2024-07-10
超过一万,那要把国安忙碌成狗了
starestar
starestar 2024-07-11
别的州不知道,但西澳看房的人里,印度人有后来居上的趋势


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