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涉案金额$1.5亿!澳美联手调查中国“杀猪盘”骗局,留学生成“钱骡”,开个账户可拿$1500(组图)

2024-07-13 来源: DailyTelegraph 原文链接 评论4条

《每日电讯报》7月13日报道称,数十名美国白领在新州最高法院提起法律诉讼,试图追回因“杀猪盘”骗局而损失的资金。

报道指出,受害者们因这个中国“杀猪盘”骗局而损失的资金已高达1.5亿澳元

涉案金额$1.5亿!澳美联手调查中国“杀猪盘”骗局,留学生成“钱骡”,开个账户可拿$1500(组图) - 1

数十位美国公民因这个“杀猪盘”骗局而损失了大量资金,他们都在WhatsApp上被“年轻美女”搭讪。在照片中,这些“美女”都坐在保时捷或豪宅中。

“美女们”向受害者承若,如果他们通过一个名为“MetaTrader”的App进行外汇投资,就可以获得丰厚的回报。

但当受害者们转账后,才发现自己被骗了。

涉案金额$1.5亿!澳美联手调查中国“杀猪盘”骗局,留学生成“钱骡”,开个账户可拿$1500(组图) - 2

(图片来源:《每日电讯报》)

《每日电讯报》报道称,骗子们会将赃款移到多家澳洲企业的银行账户中,而这些银行账户都是留学生开设的。

骗子们告诉这些留学生,只要他们用自己的身份信息注册公司和银行账户,就可以拿到1500澳元的报酬。

法庭文件显示,这些留学生会通过加密通讯App,从一个名为“Frozen”的神秘人处获得指示。

其中一名留学生在2022年6月进入Broadway购物中心的国民银行,试图转移超过1300万澳元的赃款。

这名留学生告诉银行工作人员,这笔转账与维生素和保健品销售有关。

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(图片来源:《每日电讯报》)

美国特勤局接入调查此案后,立即向澳洲联邦警察进行了通报,后者则冻结了这些银行账户内的资金。

目前,近40名美国籍受害者正在新州最高法院提起法律诉讼,以追回被骗取的资金。

但由于大量钱款已被转移,受害者们只能追回部分资金。

《每日电讯报》报道称,其中一位名为Isen Chen受害者被骗取了超过150万澳元,已追回了近120万澳元。

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(图片来源:《每日电讯报》)

法庭文件显示,联邦警察调查了8家总部位于澳洲的公司,这些公司收取了超过1.51亿澳元的资金。

目前已有37名受害者获得赔偿,但还有更多的受害者正申请赔偿。本案定于8月8日在最高法院开庭审理。

(Joan)

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最新评论(4)
土澳居民wBs7X
土澳居民wBs7X 2024-07-13 回复
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Csk
Csk 2024-07-13 回复
B开头的华人平台呗
edw21
edw21 2024-07-13 回复
可以追回120万就要庆幸了..
青音cy
青音cy 2024-07-14
用什麼方法追回


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