用骡子改装车偷运现金，华人家庭组团洗钱，客户包括毒贩和人贩子（视频/组图）

综合“西班牙内政部网站”、“马德里电视台网”、“Ser电台网”的报道，经过三年的复杂调查，西班牙国家警察成功捣毁了一个复杂华人洗钱团伙的西班牙分支机构。

该组织通过将现金隐藏在车辆，或机场托运行李中的手段，向中国发送巨额非法资金。

（国家警方打掉一个洗钱和向中国汇钱的犯罪组织。其所汇钱款来自各种非法活动）

警方对富恩拉夫拉达（Fuenlabrada ）的两座工业仓库，以及 Madrid, Morata de Tajuña, Chinchón和San Martín de la Vega等地的多个住宅进行了突查，共逮捕了 13 人。在 San Martín de la Vega.这座城镇中，华人团伙络开始扩大业务，他们拥有一个大型大麻种植园，种植了578 株大麻，重量达到近100公斤。

警方的调查于 2022 年在欧洲范围内启动，当时警方在荷兰机场查获了藏在两个大行李箱中的39万欧元现金。人们开始逐渐怀疑：西班牙是这个组织严密团伙成员的主要居住地。而这些团伙成员则是中国家族。一年后，即2023年5月，西班牙国家警察在莱加内斯（Leganés ）发现了一辆汽车，车上藏有70万欧元现金，这证实了警方调查的准确性。现如今，在两年后，警方成功逮捕了涉案人员。

向中国汇款

这一组织的非法活动主要是将其通过各种非法活动获取的资金，在偷逃税收的情况下汇往中国。起初，他们使用“骡子”，即负责把钞票藏在大旅行箱里，通过在国际机场蒙混过关，来运送钱财的人。后来，他们逐渐开始使用公路运输，将现金藏在有隐藏隔间的车辆中。

该组织还利用各种国际银行账户，逐步将黑钱引入金融经济体系。他们还在西班牙投资住房，以拥有可以作为非法活动掩护的房产。事实上，警方已经冻结了西班牙五处价值超过 775000 欧元的房产，以及十家不同金融机构的银行产品。

家庭组织

调查人员已确认，该团伙结构完善，以主要嫌疑人的家庭关系为基础来进行架构。团伙的高层是负责指挥整个网络的“老大哥”。他们下面就是所谓的‘小弟’。这些人指挥实际运钱的人，把现金钞票运送到联络点。

最后一个环节是由外部合作者组成的，他们提供后勤支持，满足“骡子”在西班牙停留期间的任何需求，如付费租赁车辆、送货上门、提供餐食，或支付对方需要的任何费用。

负责运送资金的“骡子”收到明确指示后：在运送期间，必须报告既定计划的任何细微变动、包括日程或地址的任何变更。他们不得与任何人交谈，并且必须从他们的移动设备中，删除任何可能给他们引起麻烦的数据。

各类客户

该组织向有意将资金转移出境的各类客户提供服务，其中既有与贩毒或人口贩卖有关的犯罪组织，也有试图将未申报的商业利润，转移到欧洲境外的西班牙商人。因此，他们根据客户的国籍，以及转出资金的类型，收取不同的费用。

此次调查由马德里调查法院第三庭和反腐及反有组织犯罪特别检察官办公室领导。警方调查于2月10日达到高潮，当时一个由 60 多名警员（包括欧洲警察组织官员）组成的专案组，在马德里大区（分别在Chinchón, San Martín de la Vega, Morata de Tajuña地区，以及两次在Fuenlabrada、一次在马德里市内）同时进行突查，共逮捕了 13 人，其中包括该团伙西班牙分支机构的领导人。

行动中，警方共收缴了26000欧元、16部手机、以及用于打包行李箱的材料（如用于隐藏现金的塑料袋和毯子）。此外，还有多栋房产和三辆汽车被扣押。由于上述原因，被拘留者们现在被控参与犯罪组织、走私、洗钱、危害公共卫生和电力诈骗等罪名，并且已被送交司法当局处理。