华人换汇公司女员工被曝挪用2400万，与母亲双双被告！逃回中国？（组图）

神操作

最近，加拿大本拿比（Burnaby）Crystal Currency Exchange Inc. 货币兑换公司将前员工Lisa Wang及其母亲Pu Wang告上法庭，

指控Wang在数年间挪用约690万澳元（2400万人民币），并通过一系列手段隐瞒资金去向。此案迅速在华人圈引发热议。

事情的导火索始于 2022年1月，Crystal Currency 在日常财务对账时发现一笔异常交易，这笔款项既未获公司批准，也找不到任何客户记录。Wang面对质疑时，承认该交易是她处理的，但辩称只是“误操作”，甚至声称“不小心删除”了相关邮件和记录。为了弥补损失，她归还了人民币42,000元（约合13,000澳元），随后离职回国。

但随着公司深入调查，发现类似的可疑交易竟多达457笔，

而且全都发生在 Wang 值班期间，由她本人签字确认。

最终，损失金额竟累计高达约690万澳元，让公司震惊不已。

根据诉讼文件，Crystal Currency 认为Wang利用职务之便，长期暗中将公司资金转入自己在中国的账户，并通过篡改财务记录掩盖踪迹。公司直指Wang涉嫌欺诈、违反雇佣合同，并通过非法手段牟取巨额不正当利益。

然而，Wang坚决否认指控，她解释称2022年1月的那笔交易其实是她误将款项转给了一位“她以为是老客户”的人。

她本想先行垫付再追回资金，但公司拒绝提供客户信息，导致她无法弥补损失。

此外，Wang还反咬公司，称她在职期间曾被要求执行一些可能违法的操作，例如：

未按规定向加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）申报部分交易；

被迫在某笔交易上签署上司Angelyna Shi的伪造客户签名；

因Shi英语不流利，被要求冒充Shi本人，与加拿大银行沟通处理私人账户事务。

对此，Crystal Currency坚决否认，并表示Shi只是请员工协助翻译，Wang的说法是恶意转移视线。

除了巨额资金问题，Crystal Currency还发现Wang在2022年1月被公司质询后，立即将一处房产过户至母亲名下。诉讼文件显示：

Wang和母亲共同拥有本拿比Burns Place的房产，但她在被调查后一周内，以“1加元及亲情”为理由，将房产权全部转让给母亲。

公司认为，这绝不是普通的家庭财产转移，

而是Wang试图隐匿资产，规避法律追责。

此外，公司还指控Wang利用挪用资金为母亲购买了另外两处豪宅：

Burns Street 房产，价值 290万加元（约455万澳元）；

Hardwick Street 房产，价值 190万加元（约298万澳元）。

然而，Wang母女在答辩中坚称Burns Place房产自始至终归母亲所有，她们的理由是：

Wang 只是名义持有者，从未出资购房或支付房贷；

母亲 一直负责房产维护和缴纳地税，房屋产权转移只是“合理的家庭安排”。

但Crystal Currency认为，Wang不仅对房产进行了大量资金投入，还涉嫌用挪用的钱款为母亲购置豪宅，这绝非“普通家庭财产规划”。

目前，Crystal Currency已向法院提出诉讼，要求Wang归还全部资金，并赔偿损失。同时，公司还申请了一系列针对Wang及其母亲的资产禁令，防止资金进一步流失。

Wang及其母亲的律师则强烈否认指控，案件预计将在2025年4月14日开庭，审理长达23天。

这一案件将如何发展，最终又会如何裁决？华人社区都在关注。