警方突击冲入华人家中！发现堆满400万现金，华裔男子被控洗钱，银行汇票充公（组图）

被控洗钱的列治文华裔男子金某（译音）一张2.5万银行汇票被充公，他坚称这是自己的合法收入，他的律师也认为充公没有法律依据。这张2.5万银行汇票是在警方查扣他的汽车中发现的，汇票是由Great Canadian Casinos开出的。

据The Province报道，金某某2017年在警方针对洗钱活动的一项名为E-Nationalize的调查中被捕，当时在他的奔驰房车中发现一张面额2.5万元的银行汇票。卑诗民事充公办公室（BC Civil Forfeiture Office）指控该银行汇票是犯罪收益，应予以没收充公。但是金保罗在今年5月27日提交的应诉中否认了所有指控，否认银行汇票是犯罪收益。金某某的律师Bibhas Vase称没收汇票的做法没有法律依据。

家中遭搜出400万现金

据温哥华太阳报报道，法庭文件显示，2015年卑诗省皇家骑警调查洗钱案时发起一系列突袭行动，在位于列治文Fairbrook Crescent的独立屋内搜出逾400万加元的现金。该屋有四卧室五浴室，装潢高档，配备大理石地板和家庭影院等。屋主金某某和配偶魏**(音译)在2013年以180万元买入，2015年10月26日即警方突袭搜索该房屋后的11天就以193万脱手卖房。

报道说，2016年春，温哥华警方逮捕3名张姓华人，并从其奔驰和路虎豪华座驾及一间共管公寓床头柜中搜出660,970现金。警方虽掌握3人贩卖毒洗钱证据，但未对3人提出指控，法官最后判决所有没收现金充公。

给赌徒提供现金：按摩院老板涉洗钱

据Richmond News报道，皇家骑警调查洗黑钱活动中查获一个怀疑对象，华裔男子金某某涉嫌与同伙在列治文经营地下钱庄，协助毒犯及其他犯罪分子通过在大温地区的赌场洗黑钱，而被“洗白”的黑钱会被投放在地产市场。

报道说，金某某曾是卑诗列治文一间按摩院的老板，在2009年至2011年间，该按摩院涉嫌违规，被列治文市政府多次派员到场调查。金某某利用与毒贩的关系，将大量毒资交给中国赌徒到赌场使用，然后中国赌徒在中国支付人民币。

金某某的律师表示，该按摩院的3个生意伙伴居住在中国。2011年的商业登记显示，金保罗不再担任该按摩院的董事。

相关调查人员透露道，那些赌客大多都是华人。

法律文件还显示，金某某虽无犯罪记录，但有多项违规记录，如其名下按摩院，2011年被警方调查后，被市府吊销执照。相关邻居向警方举报称，金保罗的按摩院总是传出一些非常嘈杂的声音，"感觉像是有人在打架，或者有人打纸牌的样子"，一名邻居说道。

同时，按摩院工作人员也向警方证实，一些大毒枭经常在按摩院做足浴，警方因此怀疑金某某借按摩院掩护与犯罪分子碰头。

报道称，金某某还有三名同伙，温哥华警方表示，那三名罪犯也是华人，警方从这三名华人的豪车以及公寓里一共搜出66万加元（约合人民币为347万元）。警方表示，他们虽掌握3人贩卖洗钱证据，但未对3人提出指控，法官也最后判决只是没收他们所有的现金充公。

（三名华人住的豪宅）

目前，当地法院还没就金保罗的罪行给出具体判决结果，但法院表示，金保罗目前不得保释。

金在温哥华律师Bibhas Vase的回应中辩称，民事没收要求没有法律依据。

金回应还说，这辆车是合法运行的，警察没有合理的理由阻止它，称金的《宪章》权利受到侵犯。金还声称，没有适当告知他被捕或拘留的原因，也没有适当地告知他立即获得律师权，这也侵犯了他的宪章权利。

没收办公室的索赔指出，由于怀疑有放高利贷的行为，卑诗省彩票公司（BC Lottery Corp.）自2012年起将金禁止在赌场中经营五年。