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悉尼富豪华商落网,知名私立男校被牵涉其中!校方紧急回应...(组图)

2024-07-24 来源: 妈妈帮澳洲 原文链接 评论5条

在澳洲有个非常神奇的景象:有些人每月领着最少的工资,甚至不工作也能开豪车、买大house、从不缺钱花!

那么这些人

为什么可以生活的如此“潇洒”?

最近,在澳洲警方公布了一系列案件后,人们似乎发现了这其中的一些端倪...

对此,有妈妈不禁感叹:原来那些住豪宅、开豪车的邻居都是干这个的啊...

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悉尼富豪华商落网,

知名私立男校被牵涉其中!

校方紧急回应...

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据澳媒报道称,澳洲联邦警察指控华裔商人Zhaohua Ma涉嫌参与一个华人洗钱团伙,

涉案金额高达100亿澳元!

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据称,这个洗钱集团通过充当多个国际贩毒组织在澳洲的首选银行,并为其提供服务,从而积累了大量不法财富。

该集团还在悉尼

投资了一大批高价值的名贵房产!

在该集团被澳洲联邦警察捣毁后,Ma被警方盯上了,

不得不从价值900万澳元的Bellevue Hill豪宅,搬到了拘留所,并被控合谋处理超过1.2亿澳元的犯罪资金。

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据报道称,目前Ma正在等待上周保释听证会的结果,他将于周三再次出庭受审。

在落网之前,Ma除了在悉尼投资房产,还给学校捐过款,其中就包括:

悉尼私立男校Scots College。

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根据Scots College公开信息显示,Ma为该校的新学生中心、该校的Harry Triguboff礼堂以及Bannockburn Bush校区捐赠了3笔大额款项,

总计超过10万澳元!

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据悉,Scots College每年学费接近5万澳元,学校新豪华学生中心的建设,离不开一些富裕又慷慨的捐赠者。

据悉,新的学生中心设计灵感源自的苏格兰男爵城堡,耗资近8000万澳元。

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Scots College在一份声明中表示,早在澳洲联邦警察曝光与Ma有关的案件前,他就已经捐出款项,不过,学校已将这些捐款隔离出来,并将配合当局的任何调查,

“我们尚未受到当局关于这些捐款的任何通知,据我们了解,目前此案正在审理中,这意味着捐款的情况尚不明确,我们无法进一步评论。”

学校简介

Scots College

建校时间:1893年

学校类型:私立男校

Scots College位于悉尼的Bellevue Hill,学校提供从学前教育到高中阶段的教育,注重学术、体育和艺术的全面发展,目前大约有1800名学生。

在2023年的NAPLAN考试中,该校在小学阶段以544.2,排在全州第134名。

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在中学阶段,该校平均分为609分。排在第92名。

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而在2023年的HSC考试中,该校则在全州排名第52名。

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(来源Better Education)

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墨尔本也有“富豪家庭”落网!

原来那些土豪邻居干的是这种买卖…

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除了悉尼,最近墨尔本东区也有华人“富豪家庭”落网了...

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据澳媒报道称,此前,维州警方在墨尔本东部展开突袭行动,成功捣毁了一个洗钱团伙,多名华人涉案被捕,

其中就包括核心成员:

Boliang Liu、

Tao Zhou和Wei Wang。

报道称,这些涉嫌洗钱的核心成员在被捕后,通过视频连线的方式在墨尔本法院出庭受审。

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法庭获悉,Zhou和Liu涉嫌的犯罪行为始于2020年7月,Liu在Burwood租了一处房屋,作为现金接收、清点和分发中心。

Wang是12月才加入该团伙。

该团伙的运作流程是Liu和Wang把现金交给Zhou,后者负责在墨尔本各地的ATM机上存款。

“业务”最忙的时候,

在短短两个月内,

Zhou就通过联邦银行的ATM机

存入了超过1000万澳元的现金!

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Liu的家人表示,他曾在家里讨论起自己的“业务”,

“他说根本不关心钱从哪里来的,最重要的是我们要生存,第一是确保安全,第二是生存...”

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不久前,一名来自西澳的卧底开始介入此案,并与Liu取得联系。当时,卧底表示,他希望将10万澳币现金换成比特币。

Liu则是称,自己正协助一位有着大量现金的客户洗钱,每周可以处理100万澳元的现金,

“太快、金额太大都会引来麻烦,

每周100万是可以的,

最多150万到200万...”

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在那之后不久,警方就展开了突袭行动,搜查了Liu以及Zhou、Wang三人位于墨尔东部的多处住宅,

缴获了数百万现金以及多辆豪车,

并在一处住宅内发现了拳王泰森纪念品

和24K黄金扑克牌。

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目前,涉案3人已经认罪。

今年4月,Liu承认处理犯罪所得超3300万澳元的洗钱罪;

本月18日,Zhou和Wang也先后认罪了:

Zhou承认处理犯罪所得超3000万澳元的洗钱罪,和涉嫌犯罪收益的四项罪名

Wang承认两项涉及超过1500万澳元的洗钱罪,以及两项超过1700万澳元的犯罪所得财产处理罪

法官Michael Cashill在听取了具体作案细节后都表示,该团伙的洗钱数额“十分惊人”。

据报道称,本案将于晚些时候宣判。

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最新评论(5)
郑Miu天天当学霸
郑Miu天天当学霸 2024-07-24 回复
感觉世界真的是黑暗又险恶啊,好害怕。
April_Note
April_Note 2024-07-24 回复
这些人的胆子也太大了吧,简直不敢相信!
________北暖带
________北暖带 2024-07-24 回复
钱是好东西,但走偏了路就是毒药。
小秋Eva
小秋Eva 2024-07-24 回复
几千万的财富都是脏钱,太可怕了
Kwan_Maggie
Kwan_Maggie 2024-07-24 回复
这些人也太疯狂了吧,洗了这么多钱


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